En 33-årig somalisk statsborger skal i fængsel i fire og et halvt år for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Han fik samtidig en advarsel om udvisning af Danmark.
Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.
Den økonomiske kriminalitet fandt sted i perioden fra januar 2019 til september 2022, hvor den 33-årige spillede en central rolle i et kriminelt netværk, der hvidvaskede for mange millioner af kroner.
Den 33-årige erkendte at have hvidvasket for 45 millioner kroner.
Netværket bestod blandt andet af såkaldte muldyr, som formelt ejede selskaber i Danmark, og hvor der gennem selskabernes konti blev kanaliseret hvidvaskede penge til udlandet.
På denne måde forsøgte netværket at skjule, at pengene stammede fra kriminalitet – blandt andet unddragelse af skat og moms.
Den dømte fik konfiskeret 1,125 millioner kroner. Han blev også frakendt retten til at deltage i ledelsen af virksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.
Den 33-årige erkendte sig skyldig og modtog dommen, som faldt ved Retten i Sønderborg.
Ifølge jv.dk (kræver login) hedder manden Abdiasis Jama Mohammed.
Anklagemyndigheden er tilfreds med dommen.
