En dansk bank har nu mødt hammeren efter brud på reglerne om hvidvask.
Saxo Bank har accepteret en bøde fra Finanstilsynet på 313 millioner for at have brudt hvidvaskreglerne
Saxo Bank har accepteret at betale en administrativ bøde på 313 millioner kroner for at have overtrådt hvidvaskreglerne.
Det fortæller Finanstilsynet på sin hjemmeside.
Bøden er en konsekvens af en inspektion, som blev foretaget i maj 2023. Her konstaterede Finanstilsynet, at Saxo Bank ikke havde indhentet tilstrækkeligt med oplysninger om sine kunder og heller ikke foretog den krævede løbende overvågning.
Det resulterede i 12 påbud, som sidenhen er lukket.
Der er i forbindelse med inspektionen ikke fundet tegn på hvidvask.
