Finanstilsynet vurderer, at Spar Nord Bank har en “høj risiko” for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering.
Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.
Derfor giver tilsynet banken en række påbud.
Påbuddene handler blandt andet om, at Spar Nord Bank skal sikre tilstrækkelige kontroller og forretningsgange til “effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme”.
Tilsynet besøgte banken i november 2023. Besøget havde til formål at undersøge, om banken overholder bestemte dele af hvidvaskloven.
Spar Nord bliver desuden påbudt at berigtige de oplysninger, som banken siden henholdsvis første og andet kvartal i 2021 har indberettet til tilsynet vedrørende bankens korrespondentforbindelser.
Desuden får banken et påbud om at sikre, at de oplysninger, den indberetter fremover, er rigtige.
Der udstedes i alt syv påbud til banken.
LÆS OGSÅ:
