En 47-årig mand fra Solrød Strand er fredag blevet anholdt og senere varetægtsfængslet for hvidvask af mindst 5,8 millioner kroner. Manden er sigtet for hvidvask af ikke under 5,8 millioner kroner ved i flere tilfælde…
I en stor landsdækkende aktion har politiet torsdag anholdt ikke færre end 135 mennesker i forbindelse med hvidvask. “Der er anholdt 135 personer. Vi har mistanke om, at der er cirka 200 personer, der skal…
Politiet slår denne torsdag til mod et større netværk af personer, som de mistænker for hvidvask. På Twitter skriver National enhed for Særlig Kriminalitet: “NSK koordinerer i dag en stor landsdækkende politiaktion mod hvidvask. Aktionen…
To teenagedrenge fra Haderslev er blevet sigtet for hvidvask. Politiet advarer nu mod, at man hjælper andre med at udbetale penge. Du kan læse mere om sagen ved at klikke HER
Mandag den 21. november har Nordjyllands Politi anholdt en mand, der nu er sigtet for skatteunddragelse og hvidvask for 200 millioner kroner. Det oplyser Nordjyllands Politi på twitter. Det er politiets opfattelse, at manden har…
En 16-årig pige er af retten i Helsingør idømt tre måneders betinget fængsel for at have hvidvasket 247.000 kroner. Nadia Meinholt, anklager fra Nordsjællands Politi, forklarer til presse-fotos.dk, at hvidvaskningen foregik på den måde, at…
En svensk statsborger er fredag eftermiddag anholdt med et stort pengebeløb i Københavns Lufthavn i Kastrup. Han havde, hvad der svarede til to millioner danske kroner i kontanter i kufferten. “Han er på vej til…
Det fritog ikke en 40-årig mand fra Fårvang for straf, at han ikke selv vaskede penge hvide. Han skal nu tre år i fængsel for at have stillet en konto til rådighed for kriminelle, der…
Politiet har arresteret fem mænd i det, som de selv kalder forsøg på grov hvidvask. De fem mænd har alle forsøgt at rejse fra Sverige til udlandet via Københavns Lufthavn, hvor de er blevet afsløret…
